15:16 21.04.2017

СБУ сообщает о пресечении деятельности российского конвертцентра с оборотом в 700 млн грн

СБУ сообщает о пресечении деятельности российского конвертцентра с оборотом в 700 млн грн

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины.

"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом, в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн грн.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

Открыто уголовное производство по ч.1. ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ пресекла возвращение 700 млн грн фингарантий таможенных операций недобросовестным импортерам

СБУ прекратила в Черниговской области деятельность нелегального колл-центра российского банка

СБУ задержала во Львове группу рейдеров

СБУ задержала гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за экстремизм

В Кропивницком на взятке разоблачен чиновник медицинского учреждения МВД

В Запорожье СБУ перекрыла незаконную маршрутизацию трафика, значительная часть которого поступала из ОРЛДО в РФ

СБУ задержала бизнесмена, поставлявшего военное снаряжение боевикам в ОРДО

У солиста Львовской оперы провели обыск по делу о содействии террористам

В Запорожье задержан дезертир, который планировал перейти на сторону России

Саакашвили покинул СБУ после допроса, он давал пояснения и озвучил возражения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черкасской области ликвидирован пожар в школе-интернате, эвакуированы 33 ребенка

Трамп подписал закон, продлевающий финансирование правительства США до 8 февраля

Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб

Киевский метрополитен откроет еще 12 турникетов для оплаты банковской карточкой

В Запорожской области из-за снегопада до утра ограничено движение крупногабаритного транспорта

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-судьи Соломенского райсуда Киева

При попытке переплыть реку на лодке в Николаевской области погибло две девушки

В Давосе открывается сессия Всемирного экономического форума

В Одесской области без электроснабжения остаются менее 80 населенных пунктов

В Киеве дополнительно развернут еще 30 пунктов обогрева

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА