15:16 21.04.2017

СБУ сообщает о пресечении деятельности российского конвертцентра с оборотом в 700 млн грн

СБУ сообщает о пресечении деятельности российского конвертцентра с оборотом в 700 млн грн

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины.

"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом, в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн грн.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

Открыто уголовное производство по ч.1. ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве задержан гражданин РФ, разыскиваемый за причастность к убийству главреда русского "Форбса"

Дело о злоупотреблениях в НАПК передано СБУ

Киев готов к обмену заложниками с ОРДЛО, главное – чтобы это было быстрее, заявил Тандит

Правоохранители выдворили из Украины 8 граждан Грузии

СБУ при обысках в компании "KADORR Group" нашла 20 млн грн наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий

В СБУ заявляют, что установили российское авторство большинства анонимных "телефонных террористов"

СБУ разоблачила экс-депутата Одесского горсовета и застройщика на финансировании терроризма

В СБУ поприветствовали инициативу российских властей, направленную на разблокирование процесса освобождения заложников

СБУ разоблачила схему незаконной легализации и переправки в Европу иностранцев из стран террористического риска

СБУ разоблачила в Одесской области сделку по присвоению денег госпредприятия

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА