Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) проведет на этой неделе пленарную сессию в Париже, на которой, в частности, будет обсуждаться реализация странами мер по повышению доступности информации о бенефициарах компаний.

Участники сессии изучат, как в будущем могла бы вестись работа в сфере прозрачности и бенефициарного владения, чтобы предотвращать использование компаний и трастов в незаконных целях, говорится в сообщении.

На конференции обсудят страновые отчеты, в которых оценивается работа в сфере борьбы с отмыванием денег, по Швейцарии и США, сообщила FATF.

Представители стран-членов будут также решать, как сократить число случаев, когда банки без конкретных на то оснований отказываются от взаимоотношений с целыми группами контрагентов (например, с кредитными организациями из офшорных стран), чтобы минимизировать свои комплаенс-риски (так называемый derisking).

В специальном докладе, подготовленном FATF в конце сентября к очередному заседанию министров финансов G20, организация призвала ведущие страны, входящие в эту группу, взять на себя публичные обязательства по выполнению согласованных стандартов в части прозрачности бенефициарной собственности.

FATF еще в 2003 году выпустила первый набор международных правил по прозрачности бенефициарной собственности, а затем доработала его в 2012 г.

"Недавние разоблачения, а также проведенный FATF анализ 9 стран показал, что многие страны до сих пор не внедрили эффективные требования в сфере бенефициарного владения", - говорится в сообщении организации.

Таким образом, FATF намерена уделять первостепенное внимание в ходе своих проверок тому, как реализуются каждой из стран, в том числе членами G20, принятые на международном уровне решения по сбору и предоставлению информации о бенефициарных владельцах компаний.

Среди 9 проверенных стран только в двух созданы достаточно эффективные механизмы по предотвращению использования компаний в незаконных целях. В частности, пробелы, согласно докладу FATF, связаны с недостаточной точностью и доступностью базовой информации о юридических лицах; неудовлетворительной проверкой клиентов агентами по регистрации и юридическими фирмами; отсутствием наказаний для компаний за необновление касающейся их информации в госреестре.

"Панамское досье" продемонстрировало масштабы использования офшорных компаний в мире для целей уклонения для налогов и отмывания средств. В этой связи FATF озабочена тем, насколько эффективно работают сегодня механизмы по международному обмену информацией о бенефициарных владельцах.

Страны "двадцатки", в том числе Россия, договорились создать в каждой из стран мира реестры конечных собственников всех компаний, чтобы сократить возможности для уклонения от налогов с помощью трансграничных цепочек и повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.

Европейский союз одобрил в этом году резолюцию, которая обязывает все страны-члены создать реестры бенефициаров зарегистрированных у них компаний. Каждая страна будет сама решать, сделать ли этот реестр открытым.

Великобритания первой запустила открытый реестр лиц, владеющих долями в компаниях. С 6 апреля 2016 года британские компании (кроме публичных, имеющих листинг на биржах) должны хранить информацию о своих бенефициарных владельцах, а не только об акционерах. С 30 июня эту информацию они предоставляют в общедоступный реестр юридических лиц (Companies House) и обновляют ее ежегодно. Публичный реестр бенефициаров компаний решили создать также Норвегия и Дания.

В России в декабре вступают в силу поправки в законодательство, согласно которым все компании обязаны будут собирать информацию о своих бенефициарных владельцах и предоставлять ее по запросам госорганов.

В то же время в США в ряде штатов, в первую очередь в Делавэре, при регистрации компаний вообще можно не указывать истинных собственников, не говоря уже о реестре бенефициаров.

FATF была учреждена "семеркой" при участии Европейской комиссии в июле 1989 года и устанавливает международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.